لینک فایل بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

چکیده

پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به  نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.

تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را  در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.

اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.

 هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

فهرست مطالب

مقدمه.................................................................................

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی......

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی......................................

مبحث اول: مفهوم و تعریف 5..............................................

مبحث : دوم : تاریخچه .........................

مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم .............

گفتار اول : عنصر قانونی .....................

گفتار دوم : عنصر مادی....................................................

بند اول : شرایط مقدماتی................................................

1. ضرورت وجود جرم قبلی...................
2. خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم .........
3. خصوصیات مرتکب جرم..............................................

بند دوم: عمل مرتکب ..........................

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم ...........

1. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها.......

1-1   تصفیه پول............................

 2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول.............

3-1   معاملات کلان از طریق نزدیکان............

4-1  وام های صوری و دروغین...............      

5-1   اسمور فینگ ..........................

6-1   استفاده از بانکهای کارگزار............

7-1  نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند

8-1   بهشتهای مالیاتی.....................  

.2  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی    

 1-2  حواله ................................

  2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار

  3-2   استفاده از مؤسسات بیمه ..............

.3     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی      

        1-3 قاچاق پول.......................................................

  2-3  استفاده از کازینوها..................

  3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه........

  4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات

  5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای .............

بند چهارم : مراحل پولشویی....................

1. مرحله جایگزینی........................................................
2. مرحله لایه گذاری.......................................................
3. مرحله ادغام...............................................................

بند پنجم : نتیجه مجرمانه.....................

بند ششم :‌مشارکت و معاونت در پولشویی..........

گفتار سوم :‌عنصر معنوی جرم...................

 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی...........

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری.............

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی.....................

گفتار اول: فراملی بودن ......................

گفتار دوم : سازمان یافتگی ...................

گفتار سوم: بدون قربانی بودن..................

مبحث سوم : میزان پولشویی....................

مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشویی..............

مبحث پنجم :‌آثار و زیانهای پولشویی............

گفتار اول :‌آثار و زیانهای اقتصادی ............

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی....

مبحث ششم :‌رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر  

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم .........

بخش دوم: مبارزه با پولشویی...................

فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای   

گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988...................

گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال .................

گفتار سوم:‌کنوانسیون شورای اروپا .............

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی

گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی 

گفتار ششم :‌کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی.

گفتار اول :‌نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف

گفتار دوم : گروه اگمونت .....................

فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی    

مبحث اول: راهکارهای تقنینی ..................

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی.

گفتار دوم :‌پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم .....

گفتار سوم :‌شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی 

مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری...........

گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی.....

بند اول :‌رعایت اصل شناخت مشتری ...............

بند دوم : حفظ سوابق مالی .....................

بند سوم :‌ گزارش موارد مشکوک ..................

بند چهارم :‌تعدیل اصل رازداری حرفه ای .........

بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک   

بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان ............

گفتار دوم :‌مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای

گفتار سوم :‌مسؤلیتها و تکالیف نظارتی ..........

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) .....

بند دوم :‌کنترل نقل و انتقال پول ..............

بند سوم :‌نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی ........

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل ....

مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه ......

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم .............

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی................

مبحث چهارم :‌راهکارهای قضایی .................

گفتار اول:‌تسهیل کشف و اثبات جرم ..............

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت .................

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق ..

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال ...............

گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی ..........

بند اول : نیابت قضایی .......................

بند دوم: احاله رسیدگی کیفری .................

بند سوم :‌انتقال محکومین .....................

بند چهارم :‌استرداد متهمین و محکومین ..........

نتیجه گیری و پیشنهادات .....................

فهرست منابع و مآخذ..........................

پیوست   

کلمات کلیدی : اسناد بین المللی و حقوق ایران, بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران, بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی, پایان نامه بررسی جرم پولش
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک منبع :لینک فایل بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

لینک دانلود فایل بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران pn95537.fasle24.ir/.../لینک-دانلود-فایل-بررسی-جرم-پولشویی-در-اسناد-بین-المللی-و-حقوق-ایران‏ - ذخیره شده کلمات کلیدی:بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران, جرم ... اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از ... مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد و کنوانسیون های بین المللی https://www.civilica.com/Paper-LAWI01-LAWI01_104=بررسی-جرم-پولشویی-در-اسناد-و-کنوانسیون-های-بین-المللی.html‏ - ذخیره شده محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران. کد COI مقاله: LAWI01_104. زبان مقاله: فارسی. حجم فایل: ۳۰۳.۹۹ کیلوبایت (فایل این مقاله در ۱۲ صفحه با فرمت PDF قابل ... ها و اسناد بین المللی که به جرم پولشویی پرداخته اند اشاره کرده و بررسی مقایسه ... این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد ... بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - دیدپا mtaymory1371.didpa.ir/.../بررسی%20جرم%20پولشویی%20در%20اسناد%20بین%20الملل...‏ - ذخیره شده بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران. توضیح ... فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی. ... پس از پرداخت لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده میشود. بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران | word pdf44.codetalk.ir/ap-word/5186/html‏ - ذخیره شده 4 مه 2019 ... این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می ... فرمت فایل اصلی: word. تعداد صفحات: 230. حجم فایل: 358 کیلوبایت. پولشویی; پولشویی در اسناد بین المللی وحقوق ایران; تحقیق بررسی جرم پولشویی ..... لینک مرتبط » بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران. دانلود مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران dl5.e-gandoman.ir/ap/28428/amp‏ - ذخیره شده دانلود مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران .... لینک کمکی ... کیلوبایت شکنجه در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی فایل بصورت word و ... بررسی نظریه جرم پولشویی و عنصر قانونی آن در اسناد داخلی و بین المللی marydl.myucare.ir/marydl/89100/html‏ - ذخیره شده 2 فوریه 2019 ... (مریم دانلود) دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 60 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ... گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی … ... لینک مرتبط » بررسی نظریه جرم پولشویی و عنصر قانونی آن در اسناد داخلی و بین المللی .... بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران 190 ص مقدمه با ... بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران | 1019 nikan.roadmag.ir/nikan/1019/html‏ - ذخیره شده 12 ژوئن 2019 ... عبارت کلیدی: - شناسه در آیدی: 1019 - پولشویی, پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران, تحقیق بررسی جرم پولشویی, دانلود تحقیق پولشویی, ... بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران – media like-instagram.ir/.../بررسی-جرم-پولشویی-در-اسناد-بین-المللی-و/‏ - ذخیره شده پولشویی فایل کامل بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران به همراه لینک دانلود. دانلود فایل. بخشی از متن اصلی:چکیده پولشویی پدیده‌ای است که به ... فایل word مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران ... docx.icoac.ir/docx/11074/html‏ - ذخیره شده 28 ا کتبر 2018 ... فایل word مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران دارای 196 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می ... تحقیق و بررسی در مورد بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و ... sedayepooya.ir/.../تحقیق-و-بررسی-در-مورد-بررسی-جرم-پولشویی/‏ - ذخیره شده ,بررسی,جرم,پولشویی,در,اسناد,بین,المللی,و,حقوق,ایرانبخش,دوم,تحقیق و بررسی در ... و بررسی در مورد بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران را مشاهده و در ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت ... بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران: ArtCover no2479.artcover.ir/‏ - ذخیره شده بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران ...لینک دریافت فایل... فایل در قالب WORD است. در 230 صفحه وجود دارد. فایل مد نظر قابل ویرایش است. بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران پایان نامه جهت ... hypothesis.etock.ir/hypothesis/30319/html‏ - ذخیره شده فصل اول: بررسی حقوقی پولشویی ... مبحث اول: مفهوم و تعریف 5 ... مبحث: دوم: تاریخچه ... مبحث سوم: عناصر تشکیل دهنده جرم ... گفتار اول: عنصر قانونی ... گفتار دوم: ... پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران | dlfile ... thesis7.smshoora.ir/thesis7-5387.dlfile.html‏ - ذخیره شده 26 آوریل 2019 ... پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران | dlfile | .... بین المللی، جایگاه بزه در حقوق بین الملل، آیین دادرسی کیفری، فایل ... پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران | file ... pdf2.smshoora.ir/pdf2-5387.file.html‏ - ذخیره شده 26 آوریل 2019 ... پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران | file | pdf2 .... بین المللی، جایگاه بزه در حقوق بین الملل، آیین دادرسی کیفری، فایل ... تحقیق و بررسی در مورد بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و ... tourantalya-linktrip.ir/.../تحقیق-و-بررسی-در-مورد-بررسی-جرم-پولشویی/‏ - ذخیره شده ,بررسی,جرم,پولشویی,در,اسناد,بین,المللی,و,حقوق,ایرانبخش,دوم,تحقیق و بررسی در مورد ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت ... مشاهده فایلی با نام تحقیق در مورد بودجه ایران در دسته بندی علوم انسانی هستید. بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران | بهترین ... - ppt ppt.irartglass.ir/ppt-607.file.amp‏ - ذخیره شده 3 ا کتبر 2018 ... بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران | file | ppt ... ذخیره فایل PDF ... تحقیق قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی ... لینک دانلود بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران را قرار ... file | shervin shervin.irartglass.ir/shervin-607.file.amp‏ - ذخیره شده 3 ا کتبر 2018 ... بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران | file | shervin ... ذخیره فایل PDF ... تحقیق قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی ... لینک دانلود بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران را ... تصاویر برای لینک فایل بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران جرم انگاری پول شویی و گستره آن در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران https://jlq.ut.ac.ir/article_19226.html‏ - ذخیره شده ... شناخته شده است. پول شویی به عنوان یک جرم، در دهه هشتاد میلادی آن هم نخست در ارتباط با قاچاق مواد مخدر توجه جامعه بین المللی را به خود جلب نموده است. ... فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق). مقالات آماده ... جرم انگاری پول شویی و گستره آن در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران ... تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,212 ... [PDF] اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ درﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان و اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦ ﺛ ensani.ir/fa/article/download/310393‏ - ذخیره شده 25 سپتامبر 2011 ... ... و اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ. 95. ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ در اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ... واﻗﻌﯽ، ﻣﻨﺒﻊ، ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار، اﻧﺘﻘﺎل، ﺣﺮﮐﺖ، ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮال ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻣـﻮال ﺑـ. ﺎ. ﻋﻠﻢ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ..... ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان و اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ. 103. اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﺮم، ﮐﻪ زﯾﺎن. ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﻣﻨﯿﺘﯽ ...